Procuratura din Brooklyn și FBI au dezvăluit o mare fraudă cripto internațională

Procurorii din Brooklyn și FBI-ul au desființat 241 de site-uri web frauduloase și 112 servere

Potrivit Unității pentru Monede Virtuale (VCU) a Procuraturii Districtuale din Brooklyn, agenția a închis aproximativ 241 de site-uri web frauduloase și 112 servere. VCU a menționat, de asemenea, că Biroul Federal de Investigații (FBI) a contribuit la anchetă. În comunicatul de presă emis de Parchetul din Brooklyn, procurorii au descris operațiunea ca fiind una dintre cele mai ample acțiuni de combatere a criminalității cibernetice desfășurate vreodată de un parchet local.

„Atunci când escrocii aflați la jumătatea distanței în jurul lumii vizează locuitorii din Brooklyn, aceștia ar trebui să știe că nu se află în afara razei noastre de acțiune”, a remarcat procurorul districtual din Brooklyn, Eric Gonzalez, într-o declarație. „Acești infractori au furat multe milioane de dolari de la victime vorbitoare de limbă rusă printr-o schemă de investiții elaborată, apoi au încercat să le exploateze din nou cu promisiuni false de recuperare a banilor.”

Gonzalez a recunoscut meritul unității VCU a parchetului pentru dezvăluirea fraudei, urmărirea criptomonedelor furate și descoperirea infrastructurii tehnologice care susținea operațiunea, înainte de a-și uni forțele cu FBI-ul pentru a o desființa. „Prin dezactivarea a peste 100 de servere și a sute de site-uri web frauduloase, am lovit în inima acestei organizații criminale și am făcut mult mai dificil pentru acești escroci să mai victimizeze alte persoane”, a adăugat Gonzalez.

O a doua înșelătorie viza victime disperate să-și recupereze criptomonedele furate

Cele mai recente știri vin în urma cazului privind monedele digitale al procurorului din Brooklyn de anul trecut, care a implicat un bărbat care a furat aproape 16 milioane de dolari de la aproximativ 100 de victime, dându-se drept membru al echipei de asistență a unei platforme de schimb de criptomonede. Acesta a pledat vinovat și a fost recent condamnat la o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare. În plângerea privind escrocheria cu criptomonede dezvăluită miercuri, anchetatorii au descoperit o altă latură îngrijorătoare a operațiunii.

La câteva săptămâni după ce furau criptomonedele cuiva, escrocii contactau din nou victima, de data aceasta pretinzând că o pot ajuta să-și recupereze fondurile furate. Aceasta se numește o înșelătorie de recuperare, în care infractorii exploatează persoanele care au pierdut deja bani, oferindu-le promisiuni false că îi vor recupera. Cu alte cuvinte, infractorii nu s-au mulțumit doar cu furtul investiției inițiale. De asemenea, au încercat să profite de disperarea victimelor de a-și recupera economiile.

„Acest caz este un exemplu elocvent al ceea ce se poate realiza prin puterea parteneriatelor noastre cu autoritățile de aplicare a legii de la nivel statal, local și internațional”, a explicat James C. Barnacle, director adjunct responsabil de biroul local al FBI din New York. „Partenerii noștri de la Parchetul Districtual al Comitatului Kings au acționat rapid pentru a implica experții noștri în domeniu și, împreună, am dezvăluit întreaga conspirație, confiscând peste o sută de domenii.”