Procureur de Brooklyn et FBI démantèlent une arnaque crypto mondiale

Les procureurs de Brooklyn et le FBI démantèlent 241 sites web frauduleux et 112 serveurs

Selon l’unité chargée des monnaies virtuelles (VCU) du parquet de Brooklyn, l’agence a fermé environ 241 sites web frauduleux et 112 serveurs. La VCU a également précisé que le Federal Bureau of Investigation (FBI) avait apporté son aide dans le cadre de l’enquête. Dans le communiqué de presse publié par le procureur de Brooklyn, les procureurs ont décrit cette opération comme l’une des plus importantes actions de lutte contre la cybercriminalité jamais menées par un parquet local.

« Lorsque des escrocs situés à l’autre bout du monde ciblent des habitants de Brooklyn, ils doivent savoir qu’ils ne sont pas hors de notre portée », a déclaré le procureur du district de Brooklyn, Eric Gonzalez, dans un communiqué. « Ces criminels ont dérobé plusieurs millions de dollars à des victimes russophones par le biais d’un stratagème d’investissement sophistiqué, puis ont tenté de les exploiter à nouveau en leur faisant de fausses promesses de récupération de leur argent. »

M. Gonzalez a rendu hommage à l’unité VCU de son bureau pour avoir mis au jour la fraude, retracé la cryptomonnaie volée et découvert l’infrastructure technologique soutenant l’opération avant de s’associer au FBI pour la démanteler. « En neutralisant plus de 100 serveurs et des centaines de sites web frauduleux, nous avons frappé au cœur de cette entreprise criminelle et rendu la tâche bien plus difficile à ces escrocs qui cherchaient à faire d’autres victimes », a ajouté M. Gonzalez.

Une deuxième arnaque visait des victimes désespérées de récupérer leurs cryptomonnaies volées

Cette dernière nouvelle fait suite à l’affaire de monnaie numérique traitée l’année dernière par le procureur de Brooklyn, impliquant un homme qui avait volé près de 16 millions de dollars à une centaine de victimes en se faisant passer pour un membre du service d’assistance d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Il a plaidé coupable et a récemment été condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 12 ans de prison. Dans la plainte relative à cette arnaque aux cryptomonnaies révélée mercredi, les enquêteurs ont mis au jour un autre aspect inquiétant de l’opération.

Quelques semaines après avoir volé les cryptomonnaies d’une personne, les escrocs recontactaient la victime, prétendant cette fois pouvoir l’aider à récupérer les fonds volés. Il s’agit d’une « arnaque à la récupération », dans laquelle les criminels exploitent des personnes ayant déjà perdu de l’argent en leur faisant de fausses promesses de remboursement. En d’autres termes, les criminels ne se contentaient pas de voler l’investissement initial. Ils tentaient également de tirer profit du désespoir des victimes, désireuses de récupérer leurs économies. « Cette affaire illustre parfaitement ce qu’il est possible de réaliser grâce à la force de nos partenariats avec les forces de l’ordre au niveau de l’État, au niveau local et à l’échelle internationale », a expliqué James C. Barnacle, directeur adjoint en charge du bureau régional du FBI à New York. « Nos partenaires du bureau du procureur du comté de Kings ont rapidement fait appel à nos experts en la matière et, ensemble, nous avons mis au jour ce complot, saisissant plus d’une centaine de noms de domaine. »