Procuratore Brooklyn e FBI smantellano maxi truffa crypto internazionale

I procuratori di Brooklyn e l’FBI smantellano 241 siti web fraudolenti e 112 server

Secondo l’Unità per le valute virtuali (VCU) della Procura distrettuale di Brooklyn, l’agenzia ha chiuso circa 241 siti web fraudolenti e 112 server. La VCU ha inoltre sottolineato che l’FBI (Federal Bureau of Investigation) ha collaborato alle indagini. Nel comunicato stampa diffuso dalla Procura distrettuale di Brooklyn, i procuratori hanno descritto l’operazione come una delle più grandi azioni di contrasto informatico mai condotte da un ufficio della procura locale.

«Quando i truffatori dall’altra parte del mondo prendono di mira i residenti di Brooklyn, devono sapere che non sono fuori dalla nostra portata», ha osservato in una dichiarazione il procuratore distrettuale di Brooklyn Eric Gonzalez. «Questi criminali hanno sottratto molti milioni di dollari a vittime di lingua russa attraverso un elaborato schema di investimento, per poi tentare di sfruttarle nuovamente con false promesse di recuperare il loro denaro».

Gonzalez ha attribuito al VCU dell’ufficio il merito di aver smascherato la frode, rintracciato la criptovaluta rubata e scoperto l’infrastruttura tecnologica alla base dell’operazione, prima di unire le forze con l’FBI per smantellarla. «Mettendo fuori uso più di 100 server e centinaia di siti web fraudolenti, abbiamo colpito al cuore questa organizzazione criminale e reso molto più difficile per questi truffatori prendere di mira altre vittime», ha aggiunto Gonzalez.

Una seconda truffa prendeva di mira vittime disperate di recuperare le criptovalute rubate

Le ultime notizie fanno seguito al caso sulle valute digitali trattato lo scorso anno dalla Procura Distrettuale di Brooklyn, che ha coinvolto un uomo che ha sottratto quasi 16 milioni di dollari a circa 100 vittime spacciandosi per un addetto all’assistenza di un exchange di criptovalute. L’uomo si è dichiarato colpevole ed è stato recentemente condannato a una pena detentiva fino a 12 anni. Nella denuncia relativa alla truffa sulle criptovalute resa nota mercoledì, gli investigatori hanno scoperto un altro aspetto preoccupante dell’operazione.

Qualche settimana dopo aver rubato le criptovalute di qualcuno, i truffatori ricontattavano la vittima, questa volta sostenendo di poterla aiutare a recuperare i fondi rubati. Si tratta di una cosiddetta “truffa del recupero”, in cui i criminali sfruttano le persone che hanno già perso denaro offrendo false promesse di restituirlo. In altre parole, i criminali non si accontentavano di rubare l’investimento iniziale. Cercavano inoltre di approfittare della disperazione delle vittime nel tentativo di recuperare i propri risparmi. «Questo caso è un ottimo esempio di ciò che si può ottenere grazie alla forza delle nostre collaborazioni con le forze dell’ordine statali, locali e internazionali», ha spiegato James C. Barnacle, vicedirettore responsabile dell’ufficio locale dell’FBI di New York. “I nostri partner dell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Kings hanno prontamente coinvolto i nostri esperti in materia e, insieme, siamo riusciti a smascherare il complotto, sequestrando oltre cento domini.”