ブルックリン地検とFBI、大規模国際暗号資産詐欺を摘発

ブルックリン地方検察庁とFBI、241の詐欺サイトと112台のサーバーを摘発

ブルックリン地方検事局の仮想通貨対策ユニット（VCU）によると、同局は約241の詐欺サイトと112台のサーバーを閉鎖しました。VCUはさらに、連邦捜査局（FBI）が捜査に協力したと述べました。 ブルックリン地方検事局が発表したプレスリリースでは、今回の作戦は同局が実施したサイバー犯罪取り締まりの中でも最大規模の一つであると説明しています。

「地球の反対側にいる詐欺師たちがブルックリンの住民を標的にする場合、彼らは私たちの手の届かないところにいるわけではないことを認識すべきだ」と、ブルックリン地方検事のエリック・ゴンザレス氏は声明で述べました。「これらの犯罪者たちは、精巧な投資詐欺を通じてロシア語を話す被害者から数百万ドルを盗み出し、その後、資金を回収するという虚偽の約束で再び被害者を搾取しようとした。」

ゴンザレス氏は、同局のVCUが詐欺を暴き、盗まれた仮想通貨を追跡し、この活動を支える技術的インフラを解明した上で、FBIと協力して組織を解体したと評価しました。 ゴンザレス氏は「100台以上のサーバーと数百の詐欺サイトを無力化することで、我々は本犯罪組織の核心を直撃し、これらの詐欺師たちが他者を被害者にすることがはるかに困難になるようにした」と付け加えました。

盗まれた暗号資産を取り戻したいと切望する被害者を狙った第二の詐欺

今回の発表は、昨年同局が取り扱った別の仮想通貨事件に続くものです。その事件では、ある男が仮想通貨取引所のサポートスタッフを装い、約100人の被害者から1,600万ドル近くを盗みました。男は有罪を認め、最近、最長12年の懲役刑を言い渡されました。 水曜日に公表された告発状によると、捜査当局はこの手口のもう一つの懸念すべき側面を突き止めた。

被害者の暗号資産を盗んでから数週間後、犯行グループは再び被害者に連絡を取り、「盗まれた資金を取り戻す手助けができる」と主張しました。これは「回収詐欺」と呼ばれる手口で、犯罪者がすでに損失を被った人々を標的にし、「資金を取り戻せる」という虚偽の約束を示してさらに搾取します。つまり、犯行グループは最初の投資額を盗むだけでは満足しなかったのです。 彼らは被害者が貯蓄を取り戻したいという切実な思いにつけ込もうとしたのです。 「この事件は、州、地方、そして国際的な法執行機関との連携によって何が達成できるかを示す好例です」と、FBIニューヨーク支局の担当副局長であるジェームズ・C・バーナクル氏は説明しました。 「キングス郡地方検事局のパートナーたちは迅速に当局の専門家を巻き込み、我々は協力してこの陰謀の全容を解明し、100以上のドメインを押収しました。」