Aanklager Brooklyn en FBI rollen internationale cryptozwendel op

Aanklagers in Brooklyn en de FBI ontmantelen 241 fraudewebsites en 112 servers

Volgens de Virtual Currency Unit (VCU) van het Openbaar Ministerie van Brooklyn heeft de instantie ongeveer 241 frauduleuze websites en 112 servers buiten werking gesteld. De VCU merkte verder op dat het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft meegewerkt aan het onderzoek. In het persbericht van het Openbaar Ministerie van Brooklyn beschreven de aanklagers de operatie als een van de grootste cyberhandhavingsacties die ooit door een lokaal openbaar ministerie zijn uitgevoerd.

„Wanneer oplichters aan de andere kant van de wereld het op inwoners van Brooklyn gemunt hebben, moeten ze weten dat ze niet buiten ons bereik vallen”, aldus Eric Gonzalez, officier van justitie van Brooklyn, in een verklaring. „Deze criminelen hebben vele miljoenen dollars gestolen van Russischsprekende slachtoffers via een uitgekiend investeringsplan, en probeerden hen vervolgens opnieuw uit te buiten met valse beloften om hun geld terug te krijgen.”

Gonzalez prees de VCU van het parket voor het aan het licht brengen van de fraude, het traceren van de gestolen cryptovaluta en het blootleggen van de technologische infrastructuur die de operatie in stand hield, voordat het samen met de FBI de operatie ontmantelde. „Door meer dan 100 servers en honderden frauduleuze websites uit de lucht te halen, hebben we de kern van deze criminele onderneming geraakt en het voor deze oplichters veel moeilijker gemaakt om anderen tot slachtoffer te maken“, voegde Gonzalez eraan toe.

Een tweede zwendel richtte zich op slachtoffers die wanhopig waren om gestolen cryptovaluta terug te krijgen

Dit laatste nieuws volgt op de zaak rond digitale valuta van het Openbaar Ministerie van Brooklyn van vorig jaar, waarbij een man bijna 16 miljoen dollar van ongeveer 100 slachtoffers had gestolen door zich voor te doen als medewerker van de klantenservice van een cryptobeurs. Hij pleitte schuldig en werd onlangs veroordeeld tot maximaal 12 jaar gevangenisstraf. In de aanklacht wegens cryptovaluta-oplichting die woensdag werd bekendgemaakt, ontdekten onderzoekers nog een verontrustend aspect van de operatie.

Weken nadat ze iemands cryptovaluta hadden gestolen, namen de oplichters opnieuw contact op met het slachtoffer, ditmaal met de bewering dat ze konden helpen het gestolen geld terug te krijgen. Dit wordt een ‘terugvorderingszwendel’ genoemd, waarbij criminelen misbruik maken van mensen die al geld hebben verloren door valse beloften te doen dat ze het terugkrijgen. Met andere woorden: de criminelen namen geen genoegen met het stelen van de oorspronkelijke investering. Ze probeerden ook misbruik te maken van de wanhoop van slachtoffers om hun spaargeld terug te krijgen.

„Deze zaak is een uitstekend voorbeeld van wat er bereikt kan worden dankzij de kracht van onze samenwerking met staats-, lokale en internationale wetshandhavingsinstanties”, verklaarde James C. Barnacle, adjunct-directeur van het FBI-kantoor in New York. “Onze partners bij het Openbaar Ministerie van Kings County hebben onmiddellijk onze vakspecialisten ingeschakeld en samen hebben we het complot tot op de bodem uitgezocht, waarbij we meer dan honderd domeinnamen in beslag hebben genomen.”