Bitmex bị yêu cầu bồi thường 26 triệu USD vì 1.053 giao dịch BTC lỗ

Nhà giao dịch người Anh thách thức bốn năm thua lỗ từ Bitcoin

Lewis Barber, một kỹ sư phần mềm đến từ Chelford, Cheshire, được cho là đã nộp đơn kiện lên Tòa án Tối cao ở London chống lại HDR Global Trading Limited, công ty có trụ sở tại Seychelles đứng sau Bitmex. The Guardian và The Mirror đã đưa tin về vụ kiện này, trong đó thách thức tính hợp pháp của các giao dịch phái sinh được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022.

Các báo cáo cho biết Barber không hẳn là một khách hàng bình thường. Trên năm tài khoản, anh ta được cho là đã thực hiện khoảng 2.294 giao dịch, nhưng vụ kiện của anh ta chỉ tập trung vào 1.053 giao dịch bị lỗ. Mọi vị thế tranh chấp đều liên quan đến hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn (perpetual swaps) – loại hợp đồng phái sinh cho phép nhà giao dịch đầu cơ vào giá tiền điện tử mà không có ngày đáo hạn.

Bitmex là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn vào giao dịch tiền điện tử, giới thiệu loại hợp đồng phái sinh nay đã trở nên phổ biến rộng rãi và trở thành một trong những công cụ tài chính được giao dịch nhiều nhất trong ngành. Các báo cáo nêu chi tiết rằng số tiền bồi thường được yêu cầu là 324,8 BTC, trị giá khoảng 26,5 triệu USD vào ngày 14 tháng 10 năm 2026. Barber đang yêu cầu được bồi thường bằng chính số bitcoin ban đầu hoặc khoản bồi thường tương đương cùng với lãi suất.

Cảnh báo của FCA lại trở thành nỗi ám ảnh đối với Bitmex

Lập luận pháp lý tập trung vào Đạo luật Dịch vụ và Thị trường Tài chính năm 2000 (FSMA) của Anh. Barber cho rằng Bitmex đã tiến hành các hoạt động tài chính được quy định mà không có sự cho phép của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), điều này có thể khiến các hợp đồng đang tranh chấp không thể thi hành đối với ông.

Các luật sư của ông cũng cáo buộc hành vi lừa dối, tuyên bố sai sự thật do sơ suất và nhầm lẫn, đồng thời lập luận rằng Bitmex đã tự xưng là có quyền hợp pháp để thực hiện các giao dịch này. Những cáo buộc này có cơ sở lịch sử. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2020, FCA đã cảnh báo rằng Bitmex đang hoạt động mà không có giấy phép và nhắm mục tiêu vào người tiêu dùng Anh.

Đơn kiện cũng đề cập đến các chiến dịch quảng cáo quốc tế, bao gồm một quảng cáo trên tờ The Times vào tháng 1 năm 2019. Các đại diện pháp lý của Barber tại Seladore Legal đã chính thức yêu cầu hủy bỏ các giao dịch này vào tháng 12 năm 2025.

Gareth Keillor, một đối tác tại công ty này, cho rằng tác động của vụ việc có thể vượt ra ngoài phạm vi khách hàng của ông, đồng thời nhận định rằng các nhà giao dịch Anh khác có thể cũng đã ký kết các hợp đồng tương tự. Việc những khách hàng đó có thể đòi bồi thường hay không sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của từng người.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp của Bitmex trong bối cảnh những hệ lụy rộng lớn đang rình rập

Có một vấn đề thủ tục quan trọng. Mặc dù đơn kiện đã được nộp, nhưng nó chưa được tống đạt chính thức. "Chưa có đơn kiện nào được tống đạt cho HDR Global Trading Limited," một phát ngôn viên của Bitmex cho biết với Daniel Boffey, phóng viên chính của The Guardian. Tranh chấp này nảy sinh sau khi Bitmex ngừng hoạt động giao dịch vào ngày 23 tháng 9 năm 2026, sau một đợt rà soát chiến lược và quá trình thu hẹp hoạt động có trật tự. Việc rút tiền vẫn được duy trì.

Được thành lập vào năm 2014 bởi các doanh nhân tiền điện tử Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed, Bitmex đã góp phần phổ biến các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn trước khi gặp phải những khó khăn về quy định tại Hoa Kỳ. Các cáo buộc của Barber vẫn chưa được kiểm chứng và chưa có ngày xét xử nào được công bố. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi lại có ý nghĩa quan trọng. Nếu tòa án chấp nhận cách giải thích của ông về luật tài chính Anh, các giao dịch thua lỗ được thực hiện cách đây nhiều năm có thể trở thành đối tượng của các yêu cầu bồi thường thay vì chỉ đơn thuần là chi phí đầu cơ.