Новий договір модернізує Варшавську конвенцію, розширюючи сферу її застосування на криптоактиви та збільшуючи повноваження підрозділів фінансової розвідки щодо цих активів, підкреслюючи важливість міжнародного співробітництва та скорочуючи час опрацювання запитів на інформацію між країнами.
ЄС приєднався до 8 країн, які підписали Варшавський протокол щодо злочинів у сфері криптовалют
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- ЄС та 8 країн підписали протокол до Варшавської конвенції з метою боротьби зі злочинністю та тероризмом, що фінансуються за допомогою криптовалют.
- Ця угода дозволяє миттєво заморожувати активи та розширює повноваження підрозділів фінансової розвідки щодо зупинення підозрілих транзакцій.
- Повернені кошти на суму понад 10 000 євро будуть розподілені між країнами-учасницями з можливістю їхнього повторного використання в інтересах суспільства.
ЄС підписав Додатковий протокол до Варшавської конвенції щодо модернізації криптовалют
Європейський Союз та група інших країн посилюють свої регуляторні рамки, щоб протидіяти зростаючому використанню криптовалютних активів у незаконних цілях та для фінансування терористичної діяльності.
У середу ЄС та 8 країн-партнерів, серед яких Грузія, Греція, Угорщина, Люксембургу, Монако, Чорногорії, Сан-Марино та Великої Британії, стали першими підписантами Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про відмивання, розшук, арешт та конфіскацію доходів від злочинів та про фінансування тероризму, яку зазвичай називають «Варшавською конвенцією».
«Гроші, отримані злочинним шляхом, підтримують організовану злочинність. За них також купують те, що ніколи не повинно бути на продаж: наші демократії. Позбавлення цих грошей — це запорука демократичної безпеки. Жодна держава не може самостійно повернути злочинні активи через кордони. Завдяки цьому Протоколу жодна з них не буде змушена цього робити», — заявив Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, підкресливши посилення співпраці, яке стане наслідком цього нового протоколу.
Протокол визначає нові заходи щодо повернення та управління криптоактивами, пов’язаними зі злочинною або незаконною діяльністю, а також включає до своєї сфери застосування визначення віртуальних активів та постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP).
Наприклад, він дозволяє здійснювати термінову конфіскацію віртуальних активів без попереднього повідомлення у разі наявності ризику, пов’язаного з транзакцією, розширюючи можливості щодо попередньої конфіскації. Він також закликає країни-учасниці створити спеціальну інфраструктуру для конфіскації (бюро з повернення активів) та утримання (бюро з управління активами) цифрових активів, пов’язаних із незаконною діяльністю.
Роль національних підрозділів фінансової розвідки (ПФР) також розширено, надавши їм можливість призупиняти криптовалютні транзакції, якщо вони підозрюють, що ті пов’язані з відмиванням грошей.
Сторони, яких це стосується, матимуть пріоритет у поверненні конфіскованих активів відповідно до протоколу, а суми, що перевищують 10 000 євро, будуть рівномірно розподілені між країнами, які беруть участь в операціях з повернення активів. Протокол також закликає держави-учасниці вжити законодавчих заходів, щоб дозволити використання конфіскованих криптоактивів «для цілей соціального повторного використання, в інтересах суспільства або для інших конкретних цілей».
Країни-члени Ради Європи ухвалили ці нові положення у травні 2026 року, оскільки блок прагне посилити фіскальний та кримінально-правовий інструментарій ЄС для забезпечення ефективного нагляду за криптоактивами.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
