EU、8カ国と共に暗号資産犯罪に関する「ワルシャワ議定書」に署名

EU、「ワルシャワ条約」の暗号資産関連現代化追加議定書に署名

欧州連合（EU）およびその他の国々は、違法目的やテロ活動資金調達のための暗号資産の利用増加に対処するため、規制枠組みの強化を進めています。

水曜日、EUとジョージア、ギリシャ、ハンガリー、 ルクセンブルク、モナコ、モンテネグロ、サンマリノ、英国を含む8つの同盟国が、一般に「ワルシャワ条約」と呼ばれる「犯罪収益の洗浄、捜索、押収および没収ならびにテロ資金供与に関する欧州評議会条約」の追加議定書に、最初の署名国として署名しました。

「犯罪資金は組織犯罪を支えています。また、決して売り物にしてはならないもの、すなわち私たちの民主主義さえも買収してしまいます。その資金を奪い取ることが、民主主義の安全保障です。 どの国も、単独で国境を越えて犯罪資産を回収することはできません。この議定書により、どの国も単独で回収する必要がなくなります」と欧州評議会のアラン・ベルセ事務局長は述べ、この新しい議定書によって強化される協力関係を強調しました。

この議定書は、犯罪や違法行為に関与した暗号資産の回収・管理に対応するための新たな措置を定め、その適用範囲内に仮想資産および仮想資産サービス提供者（VASP）を盛り込んでいます。

例えば、取引リスクが存在する場合、事前の通知なしに仮想資産を緊急没収することを可能にし、従来の没収能力を拡大しています。また、署名国に対し、違法行為に関与したデジタル資産を没収（資産回収局）および保管（資産管理局）するための特定のインフラを構築するよう求めています。

また、各国の金融情報機関（FIU）の役割も拡大され、マネーロンダリング目的と関連している疑いがある場合、暗号資産取引を停止する権限が与えられます。

本議定書の下では、影響を受けた当事者が没収資産の返還請求において優先権を有し、10,000ユーロを超える金額については、回収作業に関与した各国間で均等に分配される。 さらに、本議定書は署名国に対し、没収された暗号資産を「社会的再利用、公共の利益、またはその他の特定の目的」に充てるための立法措置を講じるよう求めています。

欧州評議会の加盟国は、暗号資産を効果的な監督下に置くため、EUの財政的・刑事的な手段を強化することを目指し、2026年5月にこれらの新たな規定を採択しました。