Il nuovo trattato modernizza la Convenzione di Varsavia, estendendone l’ambito di applicazione alle criptovalute e ampliando le competenze delle unità di informazione finanziaria in merito a tali attività, sottolineando l’importanza della cooperazione internazionale e riducendo i tempi di risposta alle richieste di informazioni tra i vari paesi.
UE firma Protocollo di Varsavia con otto nazioni contro criminalità criptovalute
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Punti chiave
- L’UE e otto nazioni hanno firmato un protocollo alla Convenzione di Varsavia per combattere la criminalità e il terrorismo finanziati tramite criptovalute.
- L’accordo consente il congelamento immediato dei beni ed estende i poteri delle unità di intelligence finanziaria per bloccare le transazioni sospette.
- I fondi recuperati di importo superiore a 10.000 euro saranno ripartiti tra i paesi coinvolti, con disposizioni per il loro riutilizzo nell’interesse pubblico.
L’UE firma il protocollo aggiuntivo di modernizzazione sulle criptovalute della Convenzione di Varsavia
L’Unione Europea e un gruppo di altri paesi stanno rafforzando i propri quadri normativi per far fronte alla crescente diffusione delle criptovalute a fini illeciti e per il finanziamento di attività terroristiche.
Mercoledì, l’UE e otto nazioni alleate, tra cui Georgia, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Monaco, Montenegro, San Marino e il Regno Unito, sono stati i primi a sottoscrivere il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, comunemente nota come “Convenzione di Varsavia”.
«Il denaro di provenienza criminale alimenta la criminalità organizzata. Inoltre, permette di acquistare ciò che non dovrebbe mai essere in vendita: le nostre democrazie. Togliere quel denaro significa garantire la sicurezza democratica. Nessuno Stato può recuperare da solo i beni di provenienza criminale oltre confine. Con questo Protocollo, nessuno dovrà farlo», ha affermato il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset, sottolineando la maggiore cooperazione che deriverà da questo nuovo protocollo.
Il protocollo definisce nuove misure per affrontare il recupero e la gestione dei cripto-beni coinvolti in azioni criminali o illecite, includendo nel proprio ambito di applicazione i beni virtuali e i fornitori di servizi relativi ai beni virtuali (VASP).
Ad esempio, consente la confisca urgente di beni virtuali senza preavviso in presenza di un rischio di transazione, ampliando le capacità di confisca preventiva. Inoltre, sollecita i firmatari a creare infrastrutture specifiche per confiscare (Uffici per il recupero dei beni) e custodire (Uffici per la gestione dei beni) i beni digitali coinvolti in attività illecite.
Viene inoltre ampliato il ruolo delle Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nazionali, conferendo loro la facoltà di sospendere le transazioni in criptovaluta qualora si sospetti che siano collegate a finalità di riciclaggio di denaro.
Le parti interessate avranno la priorità nel recupero dei beni confiscati ai sensi del protocollo, e le somme superiori a 10.000 euro saranno distribuite equamente tra i paesi coinvolti nelle operazioni di recupero. Il protocollo esorta inoltre gli Stati firmatari ad adottare misure legislative per consentire l’utilizzo dei cripto-asset confiscati a «fini di riutilizzo sociale, nell’interesse pubblico o per altri scopi specifici».
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno adottato queste nuove disposizioni nel maggio 2026, nell’ambito degli sforzi del blocco volti a rafforzare gli strumenti fiscali e penali dell’UE per sottoporre le criptovalute a un’efficace supervisione.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
